Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 65

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

    • 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ Стабильный и прозрачный доход Место работы:
    • Требования: Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет Высшее образование Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга.
    НКО ЭЛЕКСИР
    Москва

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Эксперт ВЭД (экспорт сырья)

    • Полная занятость
    • Условия: рыночная, конкурентная зп, работа офис м.Парк Культуры, динамичная, ответственная
    • Требования: - опыт работы от 2 лет в сфере ВЭД и внешней логистики (экспортные операции);- опыт работы с импортными и российскими поставщиками;- английский язык (+2й иностранный будет преимуществом) – свободный (разговорный и письменный),
    RNG & Associates
    Москва

  • Заместитель начальника отдела казначейства и корпоративного финансирования

    • Полная занятость
    • Обязанности: Управление ликвидностью компании, формирование БДДС (год, месяц, план-факт, прогноз), согласование реестров
    • Условия: График понедельник – пятница, офисный формат работы (город Москва, улица Большая Ордынка, дом 44, строение
    • Требования: Высшее экономическое/ финансовое образование; Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет; Формирование
    Связь.ON
    Москва

  • Помощник контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Раскрытие информации на сайте УК с соблюдением порядка и сроков раскрытия информации; Проверка корректности,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие квалификационного аттестата ЦБ серии 5.0. является
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена вчера
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Заместитель начальника отдела эксплуатации объектов и снабжения

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление комплексного ведения закрепленных объектов, знание технического состояния всех элементов
    • Требования: Образование – высшее. Устойчивый навык работы со строительной документацией Практический опыт организации
    • Опыт работы: не менее двух лет на государственной гражданской службе или не менее четырех лет стажа по специальности,
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена сегодня

  • Финансовый аналитик

    • от 50 000 до 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: анализ информации, полученной в т. ч. по межведомственному обмену.
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва
    найдена позавчера

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва

  • Ведущий специалист по валютному контролю

    • от 96 000 руб.
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Место работы: г. Москва, ул. Дубининская
    • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00;НАМ ВАЖНО ТО, ЧТО ВАЖНО ДЛЯ ТЕБЯ:Стабильность и прозрачность трудовых взаимоотношенийПолное соблюдение трудового законодательства и своевременную выплату заработной платы.Комфортные условия трудаУдобные форматы работы: в офисе, в гибридном
    Гринфин
    Москва

  • Ведущий специалист отдела обеспечения финансирования и управления рисками

    • до 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка структуры лизинговой сделки полученной от отдела продаж (проверка сделки на соответствие утвержденным
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, все отчисления официальные. График работы пн-чт с 09:00 до 17:45, пт с 09:00
    • Требования: Владение программными продуктами: 1С, Федресурс, Росфинмонитиринг, Контур-Фокус, Диадок, CRM. Знание
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая

  • Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ) СДЛ

    • Полная занятость
    • Должностные обязанности: Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании Проведение обучения сотрудников компании по
    • Условия: Место работы: м. Дмитровская (7 мин. от метро) Бутырская 76 стр.1 Оформление в соответствии с ТК РФ График
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Стаж работы в кредитных/финансовых организациях в области
    КБ Пойдём!
    Москва
    Дмитровская

  • Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Бухгалтер

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ведение расчетного счета (51 счет); Заведение кредитных договоров в программу, залогового имущества,
    • Условия: график работы 5/2; рабочий день с понедельника по четверг с 9,30 до 18,30; пятница до 17,30 ДМС; белая
    • Требования: высшее образование; знание: 1С Бухгалтерия 8,3 (8,2), MS Office (Excel, Word); опыт работы в лизинговой
    Директ Лизинг
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва

  • Начальник отдела аналитики и онлайн-контроля операций

    • Полная занятость
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Главный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК

    • Полная занятость
    • Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
    • Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений
    • Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
    Пихта Банк
    Москва

  • Аналитик отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС Диасофт в отношении которых возникают подозрения,
    • Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
    • Требования: высшее образование. знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
    РосДорБанк
    Москва
    • rteter
О сайте