Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
- Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
Авто Финанс БанкМоскванайдена три дня назад -
Project manager (web-проекты)
- Удаленная работа
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
Тогас/TogasМосква -
Главный специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховская -
Руководитель службы ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Полная занятость
- НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте ...
AvosendМоскванайдена четыре дня назад -
Главный эксперт Дирекции методологии финансового мониторинга
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься разработкой и актуализацией внутренних нормативных документов Банка, устанавливающих порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ обеспечением соответствия внутренней нормативной базы требованиям действующих законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ...
БАНК УРАЛСИБМоскванайдена четыре дня назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняКонсультант/Старший консультант (группа интегрированных рисков)
- Полная занятость
- Обязанности: Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентамиВыстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентомОрганизация и контроль
- Мы предлагаем: Работа в Б1 — важный опыт в вашей карьере: участвуя в крупных финансовых проектах, выдействительно узнаете свои возможности и найдете достойное применение
Б1 (B1)МоскваПавелецкаяРазработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ, ЭДО, и Комплаенс-контроль)
- Полная занятость
- РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 3000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске ...
РСХБ-ИнтехМоскваБизнес-аналитик ELMA
- Удаленная работа
- Полная занятость
- TEAMIDEA : аккредитованная IT-компания с офисами в России, Европе и Азии, оказывающая услуги по бизнес консалтингу, включая автоматизацию бизнес-процессов для лидеров сегмента средних и крупных компаний; 20 лет истории работы: внедрение, развитие, разработка собственных эксклюзивных решений; ...
TeamIdea (ООО ТИМИДЕЯ ГРУПП)МоскваКонтролер -заместитель ГД в новую УК (ПИФ)
- до 400 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль за соблюдением управляющей компанией требований законодательства РФ, нормативных правовых актов Банка России, базовых
- Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование;• Опыт работы в аналогичной позиции в УК (ПИФ) от 3-х лет;• Соответствие
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00; Возможен гибрид • Место работы: г.
Кадровый центр Global RecruitmentМоскваРуководитель направления группы ПОД / ФТ
- от 168 648 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Руководство группой сопровождения деятельности оператора по приему платежей; Противодействие легализации
- Условия: Стабильный и прозрачный доход; Годовая премия; Официальное трудоустройство; Пятидневная рабочая неделя
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Дополнительное обучение по направлению противодействия
ИНТЕР РАО ОЦОМоскванайдена три дня назадСтарший аналитик группы по ведению клиентского досье корпоративного банка
- Полная занятость
- Обязанности: Отслеживать и управлять процессом обновления досье текущих клиентов-юридических лиц. Производить поиск информации в открытых источниках, которая необходима
- Требования: Высшее образование в области бизнеса / финансов, математики, экономики или права. Опыт работы в данной области, как преимущество Знание российского законодательства,
CitibankМоскваМаяковскаянайдена сегодняГлавный специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Получение и загрузка регуляторных перечней и списков по ПОД/ФТ/ФРОМУ в АБС Банка (ПЭ, МВК, СБ ООН и др.). Проверка клиентской
- Условия: Заработная плата с выплатой 2 раза в месяц + квартальное
- Требования: Высшее образование и опыт работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций не менее 6 месяцев.
Азиатско-Тихоокеанский БанкМоскваЗаместитель начальника отдела анализа операций департамента финансового мониторинга
- до 190 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля; формирование
- Условия: оформление по ТК РФ; стабильная заработная плата; график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45); рабочее место в офисе в районе ст м. Пролетарская (офисный
WIT recruitmentМоскваСпециалист по сопровождению проектов комплаенс и финансового мониторинга
- от 60 000 до 80 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях.
- Условия: Работа в стабильной компании. Официальное трудоустройство (трудовой договор заключается сроком на 1 год
- Требования: Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее
СКРИНМоскваСеменовскаяСпециалист по открытию/закрытию счетов
- от 75 000 до 95 000 руб.
- Полная занятость
- ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: осуществлять прием документов, необходимых для открытия /переоформления/ведения/обновления и закрытия клиентам и финансовым институтам счетов соответствующего вида, производить проверку надлежащего оформления документов. А также изготавливать в порядке, определенным нормативным ...
МСП БанкМоскваЗаместитель генерального директора - контролер в УК ПИФ
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль за соблюдением управляющей компанией требований законодательства РФ, нормативных правовых актов Банка
- Условия: Зарплата обсуждается индивидуально по результатам
- Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной позиции в УК (ПИФ) от 3-х лет; Соответствие
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00; Место работы: г.
УК Орион КапиталМоскваЗаместитель руководителя Службы финансового мониторинга
- 200 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
- Условия: Стабильность и гарантии - оформление в соответствии с ТК РФ Стабильный и прозрачный доход Место работы:
- Требования: Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет Высшее образование Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга.
НКО ЭЛЕКСИРМоскваСистемный аналитик (Логистика)
- Удаленная работа
- Полная занятость
- 85tech - это ИТ-компания в структуре ювелирного холдинга 585*Золотой.Год назад мы перезапустили наше e-commerce направление: в рамках трансформации, усиливаем нашу команду и реализуем новые проекты. В данный момент мы на стадии внутреннего корпоративного стартапа – есть возможность получить опыт запуска ...
85 ТехМоскваПолянканайдена сегодняЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваКонсультант по качеству данных, Операционные риски финансового сектора
- Полная занятость
- Обязанности: Обработка и анализ больших массивов данных Качественное, грамотное и своевременное выполнение поставленных задач Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентами Выстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентом Организация и контроль работы команды аналитиков данных
Б1 (B1)МоскваПавелецкаяrteter
Найдено вакансий: 75