Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 62

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации Оформление по ТК РФ График работы 5/2, офис ДМС после успешного прохождения испытательного
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное
    А7
    Москва
    Крылатское

  • Начальник отдела финансового мониторинга в Страховую компанию

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу среди профессионалов финансового рынка; Насыщенную корпоративную жизнь; Возможность карьерного роста и профессионального развития; Стабильный конкурентный доход; Оформление согласно ТК РФ; Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира); График работы 5/2 с 9:30 до 18:00 (С гибким началом рабочего
    Компания БКС
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист Отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по
    • Условия: Работа в стабильной международной компании с возможностью профессионального роста Достойный уровень оплаты
    • Требования: • высшее юридическое или экономическое образование,• системное знание законодательства: гражданского,
    Фольксваген банк
    Москва

  • Главный специалист операционного отдела

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Подготовка, оформление и направление в установленные сроки ответов на запросы внешних организаций в объеме
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание инструкций ЦБ РФ 115-ФЗ, 809-П, 440-П, 311-П, 107-н, 229-ФЗ, 263-ФЗ, Гражданский кодекс, Налоговый
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Главный аналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
    • Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
    АБСОЛЮТ БАНК
    Москва

  • Эксперт в группу контроля идентификации клиентов в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Какие задачи вас ждут Определять и выстраивать процессы идентификации в рамках операционной деятельности и при внедрении новых финансовых продуктов банка; Автоматизировать, внедрять и описывать новые процессы, разрабатывать внутренние документы и инструкции; Консультировать и контролировать подразделения, ...
    Яндекс
    Москва

  • Кредитный аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Мы ищем талантливого и опытного ...
    Ozon
    Москва

  • Специалист по санкционному комплаенсу (главный/ведущий)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: 1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка; 2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности) на основании ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Специальное должностное лицо

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Правовое обеспечение деятельности компании в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Организация системы внутреннего контроля
    • Условия: Работа в одной из самых быстрорастущих компаний на рынке потребительского кредитования; Широкие возможности
    • Требования: Высшее профессиональное юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере противодействия
    IDF Eurasia
    Москва
    найдена сегодня

  • Старший администратор Отдела информационной безопасности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Администрирование системы фрод-мониторинга, AML/AML List (система выявления ...
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ; Достойная
    • Требования: Высшее образование - техническое, математическое, в области информационной безопасности ...
    • График работы: 5/2 (9:00-18:00) пт. 16:45); Офис в пешей доступности от м. Китай-город или ...
    ЦИБИТ
    Москва

  • Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: 1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; 2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Руководитель проектов DWH/BI

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление бюджетом проекта, изменениями, проблемами и рисками; Планирование ресурсов, контроль этапов,
    • Требования: Опыт работы на позиции руководитель проектов – от 3-х лет на проектах DWH и BI; Грамотная устная и письменная
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство и прозрачные условия работы; График работы 5/2 с 9:00 до 18:00); Гибкий график
    AUXO (Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез)
    Москва

  • Специалист службы финансового контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: ˗ выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю˗ формирование формализованных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи. Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва

  • Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Оформление в соответствии
    • Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 3 лет в подразделении финансового
    • График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 100 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока
    МТИ-Банк
    Москва

  • Ответственный по ПОД/ФТ (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество; Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У; Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение
    Мокка
    Москва
    Тульская

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Главный специалист по противодействию коррупции (по работе с 115 ФЗ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: организация реализации Правил, а также иных документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ; консультирование
    • Условия: стабильная белая заработная плата; оформление на работу в полном соответствии с ТК РФ (бессрочный трудовой
    • Требования: образование высшее; опыт работы в на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию
    Компания ТрансТелеКом
    Москва
    найдена сегодня

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры
    • rteter
О сайте